करेंसी एक्सचेंज

First Published: Aug 12, 2022 11:14 PM

भारत के टॉप Crypto Exchange ईडी के रडार पर, 8 करोड़ लोगों का लगा है पैसा

केंद्रीय एजेंसी ED जिसने कई विपक्षी नेताओं को डरा रखा है करेंसी एक्सचेंज इस वक्त सुर्खियों में हैं, नेता ही नहीं ईडी के निशाने पर अब क्रिप्टो एक्सचेंज (Crypto Currency Exchange) भी हैं. क्रिप्टो एक्सचेंज मतलब जहां क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बेची जाती है. भारत के 10 क्रिप्टो एक्सचेंज और सैकड़ों इंस्टेंट लोन एप्स भी ED के रडार पर हैं. इसकी वजह क्या है? क्या गलती हुई है? इन सारे सवालों का जवाब करेंसी एक्सचेंज देंगे इस वीडियो में और सरकार से भी पूछेंगे कुछ सवाल.

नमस्कार मैं हूं प्रतीक वाघमारे..क्रिप्टो पर किचकिच से पहले आपकी जेब से जुड़ी हफ्ते की खबरों पर नजर डालते हैं-

RBI ने महंगाई को करेंसी एक्सचेंज लेकर चिंता जताई है और कहा है कि इस वित्त वर्ष महंगाई को नियंत्रण में लाना मुश्किल है और इसे कम करना तो और भी मुश्किल. संकेत साफ है ब्याज दरों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है.

WazirX के बाद ED की एक और भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज पर कार्रवाई, Vauld के 370 करोड़ रुपये के एसेट्स जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वजीरएक्स (WazirX) के बाद अब एक और भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म 'वॉल्ड (Vauld)' पर कार्रवाई की है। ED ने शुक्रवार को बताया कि उसने Vauld के बैंक खातों, पेमेंट गेटवे बैलेंस और क्रिप्टो बैलेंस को जब्त करने का आदेश दिया है, जिनकी कुल करीब 370 करोड़ रुपये है। Vauld पर कुछ अवैध चाइनीज लेंडिंप ऐप को मनी-लॉन्ड्रिंग में मदद पहुंचाने का आरोप है, जिसे लेकर ED ने यह कार्रवाई की है।

ED की कार्रवाई के बाद पहले से ही वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे वॉल्ड (Vauld)' के लिए अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ED ने बताया कि 164.4 करोड़ रुपये के पेमेंट गेटवे बैलेंस और पूल अकाउंट में पड़े 203.26 करोड़ रुपये के क्रिप्टो एसेट्स को जब्त किया गया है।

ED ने बेंगलुरु मुख्यालय वाली M/s येलो ट्यून टेक्वोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और जब्त की गई संपत्तियां फ्लिपवॉल्ट क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज की है, जो वॉल्ड को चलाती है। इससे करेंसी एक्सचेंज पहले ED ने इसी मामले में देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो-एक्सचेंज वजीरएक्स (करेंसी एक्सचेंज WazirX) के बैंक खातों में पड़े 64.67 करोड़ रुपये को पिछले हफ्ते जब्त करने का आदेश दिया था।

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केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में बताया, "आपराधिक जांच शुरू होने के बाद, इनमें से कई फिनटेक ऐप ने दुकान बंद कर दी है और इन गलत तरीकों से कमाए भारी मुनाफे को डायवर्ट कर छुपा दिया है। पैसों का पीछा करने की कोशिश के तहत ED ने पाया कि 23 आरोपी NBFC कंपनियों और लेंडिंग ऐप ने मिलकर करीब 370 करोड़ रुपये का फंड M/s येलो ट्यून टेक्वोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के INR क्रिप्टो खाते में जमा किया था, जो क्रिप्टो-एक्सचेंज M/s फ्लिपवॉल्ट क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज के पास खुला था।" एजेंसी ने बताया कि यह रकम अपराध के जरिए हासिल की गई थी।

क्रिप्टो-करेंसी में काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बेंगलुरु में येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न परिसरों की तलाशी ली है और उसके बैंक बैलेंस, पेमेंट गेटवे बैलेंस और करेंसी एक्सचेंज फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज के कुल 370 करोड़ रुपये की संपत्ति के क्रिप्टो बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है. आपराधिक जांच शुरू होने के बाद, इनमें से कई फिनटेक एपीपी ने दुकान बंद कर दी है और उपरोक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके अर्जित भारी मुनाफे को हटा दिया है. फंड ट्रेल की जांच करते समय, हमने पाया कि आरोपित एनबीएफसी और उनकी फिनटेक कंपनियों सहित 23 संस्थाओं द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ आयोजित येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के आईएनआर वॉलेट में 370 करोड़ रुपये की बड़ी राशि जमा की गई थी.

वाशिंगटन ने एक रूसी डार्कनेट बाजार और एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी

FOTO DE ARCHIVO. El sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en Washington DC, EEUU. 29 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े 'डार्कनेट' मार्केटप्लेस हाइड्रा और वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एस्टोनिया-पंजीकृत गारंटेक्स के करेंसी एक्सचेंज खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है, जो साइबर क्राइम से निपटने के लिए जर्मनी के साथ समन्वित एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास में है।

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यह अपडेट भारत के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दावा किए जाने के लगभग एक हफ्ते बाद आया है कि Binance के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए वज़ीरएक्स से लेनदेन “ऑफ-चेन” हो रहा था. प्रवर्तन निदेशालय ने बाद में वज़ीरएक्स के बैंक जमा में ₹64.67 करोड़ को फ्रीज कर दिया है और एक्सचेंज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है.

वज़ीरएक्स ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि उपयोगकर्ता केवल अपने वज़ीरएक्स और Binance खातों के बीच फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. इसने यह भी दावा किया कि इन सभी लेनदेन के लिए केवाईसी विवरण एकत्र किया गया था और जब भी अनुरोध किया गया था, इस तरह के डेटा को ईडी को प्रस्तुत किया गया था.

क्या है वजीरएक्स

WazirX एक नया Crypto Currency Exchange है और खास बात यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा Cryptocurrency Exchange है. यह Peer to Peer Crypto Transaction Allow करता है. यानी यह बिटकॉइन (Bitcoin) एथेरियम, रिपल (ripple), ट्रोन (Tron), लिटकान (litcoin) और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने की सुविधा देता है. इसका करेंसी एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज हेड आफिस मुंबई में है.

WazirX में क्रिप्टोकरेंसी के गलत लेनदेन का शक

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वज़ीरएक्स क्रिप्टो-मुद्रा एक्सचेंज के निदेशक पर छापा मारा और 5 अगस्त, 2022 को आभासी क्रिप्टो संपत्तियों की खरीद और हस्तांतरण के माध्यम से धोखाधड़ी के पैसे की धोखाधड़ी में आरोपी तत्काल ऋण ऐप कंपनियों की सहायता के लिए 64.67 करोड़ रुपये की अपनी बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया है.

एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने एएनआई को बताया कि ईडी मामले की जांच कर रहा है. सूत्रों ने कहा, “निवेशकों को सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि वज़ीरक्स प्रकरण ने Cryptocurrency ट्रेडिंग पर बहुत सारे मुद्दों को उठाया है.”

क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में बरतें विशेष सावधानी

गुरुवार को एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले को देख रहा है. ग्राहकों करेंसी एक्सचेंज से कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन में और सावधानी बरतना आवश्यक है. एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने एएनआई को बताया, “करेंसी एक्सचेंज क्रिप्टोकरेंसी से निपटने के दौरान सावधानी बरतना आवश्यक है. वज़ीरएक्स एपिसोड ने क्रिप्टो लेनदेन के एक काले पक्ष को उजागर किया है और प्रवर्तन करेंसी एक्सचेंज निदेशालय इसे देख रहा है.”

क्रिप्टो कारोबार बाजार वजीरएक्स की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लांड्रिंग जांच और उसके बाद उसके प्रवर्तकों के बीच विवाद ने क्रिप्टोकरेंसी के ‘स्याह पहलू’ को उजागर किया है. उन्होंने कहा कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी और तथाकथित एक्सचेंज के जरिये होने वाले कारोबार को नियंत्रित करने के लिये फिलहाल कोई नियम-कानून नहीं है, ऐसे में उन्हें इसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है.